建行驻马店分行打击非法集资重监测

       建行驻马店分行按照总分行非法集资监测工作的要求，结合支行实际情况，定频率、理职责、勤反馈，做好日常监测的落实工作。

一是每日监测。每日下载查阅前一工作日的《对私大额资金交易监测情况表》，筛选出符合交易特征的客户，调阅分析其所涉及的资料。二是每周回访。侧面了解业务办理过程中的情况，做好营销、服务和监测工作的有机结合。三是每月核查。做好重点客户的资料核查和电话回访，作为风控模型筛查的参考。四是每季总结。在网点推行风控模型操作工具，通过支行季度联合大检查，及时发现异常情况，把非法集资监测工作做到实处。           

                                             （王俊）

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文章来源：http://www.zmdnews.cn/2016/1201/391671.shtml