建行驻马店分行打击非法集资重监测

驻马店网讯（通讯员 王俊）建行驻马店分行按照总分行非法集资监测工作的要求，结合支行实际情况，定频率、理职责、勤反馈，做好日常监测的落实工作。

一是“每日监测”，每日下载查阅前一工作日的《对私大额资金交易监测情况表》，筛选出符合交易特征的客户，调阅分析其所涉及的资料。二是“每周回访”，侧面了解业务办理过程中的情况，做好营销、服务和监测工作的有机结合。三是“每月核查”，做好重点客户的资料核查和电话回访，作为风控模型筛查的参考。四是“每季总结”，在网点推行风控模型操作工具，通过支行季度联合大检查，及时发现异常情况。汇总客户交易情况，建立台账、整合数据，把非法集资监测工作做到实处。

责任编辑：wq

文章来源：http://www.zmdnews.cn/2016/1202/391965.shtml