中原银行开展合规案防及反洗钱业务培训

 驻马店网讯（通讯员 魏慧美）为进一步增加员工合规案防意识及反洗钱管理水平，切实贯彻落实《中原银行驻马店分行"管控关键环节 强化合规管理 防范案件风险"暨合规技能大练兵专项活动方案》文件精神，近日，分行合规审计部开展了合规案防及反洗钱业务培训。各支行、部合规管理与风险操作管理员及会计主管共计91人参加了培训。

 本次培训主要围绕两项内容展开，认真学习了银行从业人员三十个严禁、员工行为准则，同时合规审计部对员工违规行为处理及案件风险防控管理进行了详细讲解；学习了反洗钱工作内控制度、分析反洗钱可疑交易分析及疑难问题，合规审计部全面阐述了洗钱等可疑交易分析要点，严格履行客户身份核实制度，从源头上把好反洗钱工作的第一道防线。培训结束后进行了随堂测试检验了培训效果。

 通过本次培训，参培人员对员工合规管理及反洗钱工作有了更深入的认识，使合规管理理念更好的融入到日常的工作中，从而全面提高该行的合规管理水平，促进该行各项业务稳健快速发展。

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文章来源：http://www.zmdnews.cn/2017/0928/440661.shtml