预防洗钱活动 维护金融秩序

开展反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要，是严厉打击经济犯罪的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要，更是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。我公司始终将反洗钱工作贯穿整个日常工作中，预防各类洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪。

培养反洗钱责任意识。洗钱犯罪是经济生活的一大公害，要切实加大宣传教育力度，引导金融机构树立反洗钱责任感，让反洗钱工作深入人心。我公司认真履行反洗钱法定义务，利用一切可用的方法和载体，让公司员工更多地了解、接受反洗钱知识，在公司营造良好的反洗钱工作氛围。制定和实施有目的的培训计划。采取形式多样的培训方式，如反洗钱专业人员举办小型的案例剖析、跨区域反洗钱经验交流会等，加大领导干部和员工队伍的反洗钱培训力度，增强全体人员的反洗钱意识。加强信息化建设，提高工作效率和工作水平。加强信息化建设是一个复杂的系统工程，就一个公司而言，需要上下共同研究，协调运作。同时，主动与银行等相关金融机构、监管部门和执法部门联网，扩大大额和可疑交易监测范围，提高数据监测分析的效率。形成反洗钱合力。积极建立和完善反洗钱内部控制制度，逐步规范反洗钱工作检查、可疑交易信息报告等工作的程序和手续，建立健全可疑交易台账，逐步完善反洗钱相关信息数据、报表资料的收集、整理、分析、报告和移送制度。进一步提高反洗钱工作质量，不断拓展和延伸反洗钱工作的广度和深度，在公司内外形成反洗钱合力，杜绝通过寿险业务的洗钱行为。

随着社会经济发展和全球经济一体化的不断推进，反洗钱的制度体系和控制手段也必然随之不断更新与完善。我公司将继续做好各项反洗钱工作，维护金融秩序和社会稳定。

责任编辑：yss

文章来源：http://www.zmdnews.cn/2018/1022/499516.shtml