农行上蔡支行列清单堵冒充军人诈骗

驻马店网讯（本网记者 张学伟 通讯员 贵玉泽）为进一步加强重点（突出）地区打击整治工作，按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议办公室及12月6日、7日县委、县政府召开的“上蔡县打击冒充军人采购诈骗犯罪专项治理推进会”精神，上蔡农行积极贯彻落实“十个一律”惩戒机制，织密金融领域防控网络，不给犯罪分子可乘之机。

该行坚持部门联动，实施综合治理，列出涉及银行机构防堵8类清单，把“十个一律”惩戒机制落到实处。

一是在POS机具防控阻断方面。及时做到对机主进行风险提示，要求机主在客户刷卡消费交易时发现有大额异常情况的，第一时间提供给公安部门。

二是在ATM机外部监控方面。对ATM机外安装400万像素高清网络旋转摄像头，已与公安部门联网。ATM机有防诈骗语音提示，设置有报警按钮，时刻做到监控犯罪分子的信息。 

三是在柜面办卡方面。各网点认真核实客户信息，落实实名制办卡要求，严格执行人民银行及国务院令《个人存款账户实名制规定》，从办卡源头堵塞防诈骗漏洞。

四是涉案亲属办理业务方面。持续做好涉案账户电子化查询工作、涉案亲属、子女办卡、汇款等柜面堵截，及时上报。

五是将犯罪分子列入禁止类、高风险类客户。依据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》和个人业务相关制度规定，对存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的禁止类、高风险类客户，实施相应的管控措施，为打击冒充军人采购诈骗犯罪专项治理提供有力技术保障。六是建立健全紧急联系机制。严格执行《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》，确保随时为做好打击冒充军人采购诈骗犯罪账户的查询、冻结工作开辟绿色通道，有效切断犯罪资金流通渠道。

七是日常排查，及时报送。对网点日常经营中发现的冒充军人采购诈骗犯罪线索信息，及时上报公安，并与政法机关、政府相关部门沟通汇报。

八是强化宣传，正向引导。进一步加强冒充军人采购诈骗犯罪专项治理工作的宣传教育，教育员工自身不参与任何冒充军人采购诈骗犯罪组织活动，积极参与县委、县政府组织的该类宣传活动，与广大群众一起伸张正义，震慑犯罪，挤压犯罪空间。

 

责任编辑：lyx

文章来源：http://www.zmdnews.cn/2018/1211/507045.shtml