新蔡农商银行 举办反洗钱工作 系统平台操作培训

驻马店网讯（通讯员 赵滢） 近日，新蔡农商银行举办反洗钱工作系统平台操作培训，柜面业务主管、综合柜员代表参加了此次培训。

该行运营管理部从数据报送、案例处理两方面对反洗钱工作系统平台展开培训，详细讲解了二次交易补录、客户信息补录、错误回执交易、案例处理、案例协查等工作中的重点难点问题，同时着重介绍了KYC审查模块在实际工作中的运用及如何根据客户风险分类管理办法。经过尽职调查，对客户进行初次评级、持续评级。

通过此次培训，该行各岗位各业务人员对反洗钱相关系统功能有了全面、深入的了解，夯实了业务操作基础，增强了相关人员对反洗钱工作的认识，提高了对反洗钱活动的判断能力和识别能力，为今后反洗钱工作的有效开展奠定了基础。

责任编辑：刘银霞

文章来源：http://www.zmdnews.cn/2021/0304/635486.shtml