中煤财险驻马店市驿城支公司 学习反洗钱知识 增强反洗钱意识

驻马店网讯（记者 陈文科 通讯员 冯剑黎）为使员工深入理解反洗钱监管形势及监管政策，切实贯彻落实反洗钱工作要求，强化反洗钱责任意识及履职水平，进一步提升全司反洗钱工作管理水平，3月28日，机构负责人冯剑黎组织各部门负责人学习了《反洗钱实务解读及案例分析》课程。

培训课程第一部分先为学员洗钱和反洗钱的定义。课程第二部分讲解了国际反洗钱形势—FATF互评估报告，接下来为学员分析了当前国内反洗钱反恐融资监管形式与监管动向，详细解读了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》。课程第三部分为学员进行了国际反洗钱处罚案例的分析，通过对每个案例原因的剖析讲解，使学员认识到洗钱风险的发生并非偶发事件，而是与洗钱风险管理系统的建立、风险认知的高度、管理人员的意识、岗位人员的态度密不可分。

通过本次培训，学员们更加深入了解了当前反洗钱监管形势、监管政策及具体工作要求，使学员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，丰富了反洗钱工作管理知识，有助于提升反洗钱工作履职水平。

责任编辑：陈文科

文章来源：http://www.zmdnews.cn/2023/0329/747801.shtml